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协助伪造合同属于什么罪(伪造合同罪的立案标准)

发表时间:2024-02-28 16:07:08     来源:南京刑事律师网     阅读: 637次

今天南京刑事律师网的南京刑事律师带来主题是关于:协助伪造合同属于什么罪(伪造合同罪的立案标准),希望能帮助大家。

【刑法条文】

第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的;

【证据要点】

(一)犯罪嫌疑人供述和辩解

1、犯罪嫌疑人基本情况。包括:

(1)自然人犯罪嫌疑人基本情况;

(2)单位犯罪嫌疑人,单位成立的基本情况。

2、对犯罪预备的供述。包括:

(1)合同诈骗起意的时间;

(2)为诈骗所做的准备;

(3)拟用诈骗手段;

(4)作案后逃跑、毁灭罪证方式。

3、对犯罪过程的供述。包括:

(1)签订合同的事由、合同各方的联系及商谈过程(商谈的时间、地点、人员)。

(2)合同的主要内容(合同签订的时间、地点、标的数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法)。

(3)犯罪嫌疑人虚构事实、隐瞒真相的情况(①虚构单位或者冒用他人名义签订合同;②用伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保;③以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同;④收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后如何逃匿)。

(4)犯罪嫌疑人与被害人的关系(之前有无合作关系、有无纠纷等)。

(5)被侵害人对诈骗行为的认识(①如何陷入错误认识;②是否自愿交付财物)。

(6)犯罪嫌疑人履行合同的能力及具体履行合同的情况(积极履行、不积极履行)。

(7)被骗财物的种类(货物、货款、预付款、定金、保证金等)及数额。

(8)犯罪嫌疑人获取受害人给付的财物后的表现、财物去向(①逃匿、中断与被害人的联系;②挥霍财产;③利用财产进行违法犯罪活动;④隐匿财产拒不返还)。

(9)造成被害人财产损失的情况。

4、犯罪主观情况。包括:

(1)犯罪嫌疑人明知没有履行合同的能力;

(2)犯罪嫌疑人主观上通过犯罪行为所希望达到的结果(非法占有他人财物、牟利);

(3)刺激、促使犯罪嫌疑人实施犯罪的内心起因、思想活动(债务缠身、追逐享乐等)。

5、共同犯罪情况。包括犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况,以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。

6、对影响量刑的供述与辩解。包括犯罪嫌疑人对有罪无罪、法定从重从轻情节的供述及辩解。

(二)被害人陈述

1、被害人基本情况。

2、对被骗过程的陈述。包括:

(1)商谈、签订合同的时间、地点、过程;

(2)对诈骗行为的认识(是否陷入错误认识、是否自愿交付财物);

(3)犯罪嫌疑人诈骗受害人财物的方式、手段;

(4)被骗财物的种类、数量;

(5)犯罪嫌疑人履约能力及履约情况;

(6)犯罪嫌疑人骗取财物后的行为表现;

(7)造成损失的情况。

(三)证人证言

通过询问现场证人及有关知情人,调查了解案件事实情节、被骗取财物、种类数量、犯罪嫌疑人履行合同的及签订合同后的行为表现等。

(四)物证、书证

1、物证。包括:

(1)被诈骗的财物、资金、财产性收益及照片;

(2)利用赃款所购买的物品(含不动产)及照片;

(3)作案工具(虚构单位、冒用他人名义签订合同的印章,银行信用卡等)及照片。

2、书证。包括:

(1)与案件有关的合同文本、补充协议、会议纪要(记录)、往来传真等;

(2)伪造、变造、作废的票据,虚假的产权证明等相关文件;

(3)假冒他人名义或字号证明;

(4)被骗货物的出库单、运输单据等;

(5)被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据(支票、汇票、本票);

(6)犯罪嫌疑人的账本、资金进出记录、银行流水账等;

(7)关联账户资金进出记录。

(五)鉴定意见

包括:

(1)相关印章、票据、证明文件的文检鉴定;

(2)被骗财产的估价鉴定等。

(六)勘查、辨认等形成的笔录

1、现场勘查笔录(被骗财产藏匿藏所)。包括:

(1)勘查时间、地点、现场概貌(空间、方位、大小及建筑布局);

(2)涉案财产具体位置、种类、分布情况;

(3)提取物品的名称、数量、标记和特征。

2、辨认笔录。包括:

(1)犯罪嫌疑人辨认笔录(对被骗财产藏匿藏所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他与案件有关物品、场所的辨认);

(2)受害人、证人辨认笔录(对犯罪嫌疑人、作案工具,及其他与案件有关物品、场所的辨认)。

(七)视听资料、电子证据

1、视听资料。包括:

(1)监控视频资料(记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音资料);

(2)相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料(现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料);

(3)其他与案件有关的视听资料(合同各方商谈合同过程的录像资料)。

2、电子证据。包括犯罪嫌疑人与受害人网上交易及犯罪嫌疑人将所骗欠款消费、挥霍的交易记录等。

(八)其他证据材料

1、犯罪嫌疑人自书、投案、前科劣迹材料及户籍证明材料等。

2、抓获经过、出警经过、报案材料等。

3、单位犯罪嫌的身份材料,包括:

(1)企业法人的营业执照、法人工商注册登记证明、法人单位性质证明、税务登记证明、单位代码等;

(2)法定代表人、直接负责的主管人员、其它直接责任人员在单位的任职、职责、权限等证明材料。


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刑事律师网首席南京刑事律师姬传生,经济师,兼职教授,特邀研究员,经济学学士,法学硕士,全国律师协会会员,江苏省律协会员,南京律师协会会员,中国法学会优秀刑事辩护律师,知名刑事咨询律师专家.十九年刑事犯罪辩护律师经验,十五年院校刑事诉讼法律功底和人脉资源,三所大学及研究机构教育背景,徐州市十一.十二届政协委员.多起无罪和缓刑辩护成功案例.
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