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刑辩律师李佳念:借贷型诈骗的刑事控告

发表时间:2025-07-07 14:35:17    来源:刑事律师网     阅读: 13次

如何进行刑事控告,我以借贷型诈骗为例(笔者已经带受害者成功立案)

刑事控告一般会面临几类问题:
一、你这个案子是否归属我们这里管辖?(很多案子立不上案子都在这里管辖依据在哪里?)
二、怎么来准备刑事控告?需要准备证据吗?刑事控告怎么写?
三、我能不能直接提供线索,由公安局来具体调查?
四、什么样的情况下可以帮助我快速立案?
本文针对这些问题进行一一解答
首先,我们看一下什么情况下可以进行刑事控告?
根据《刑事诉讼法》第一百一十条第二款、三款规定:被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应该接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
所以 ,只要是刑事案件的受害者都可以进行刑事控告。
一、你这个案子是否归属我们这里管辖?
对于刑事案件,正常情况下应由犯罪发生地的公安机关管辖,而犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。所谓主要犯罪地,包括案件涉及多个地点时对该犯罪的成立起主要作用的行为地,也包括一人犯数罪时,主要罪行的实行地。必要的时候,是指对查清主要犯罪事实以及及时处理案件更为有利等情况。
简单点,表述就是 你在哪里 就可以去哪里报案
比如:你被骗了 就去距离你最近的派出所报案处理。
注意是你住得最近的地方,如果在单位被骗,就去单位附近的派出所。
因为实践中,受害者往往不了解情况,不知道去哪里报案,记得就去你被骗当时最近的地方报案就行。(诈骗就是一般受害者所在地即可,有管辖权)
笔者办理的借贷型诈骗案件就去了受害者租住房子附近的派出所。
这样有利于侦查,或者你知道对方在哪里,也可以去他的辖区派出所报案。
二、怎么来准备刑事控告?需要准备证据吗?刑事控告怎么写?
刑事控告需要准备吗?有人说我是不是直接电话110报警即可,不是的,刑事控告需要准备充足的证据,因为警察叔叔都很忙,而且你只要去过派出所报案你就知道每天去派出所的人有很多,尤其是接触型诈骗,亲友型诈骗是很难报案,所以需要你准备充足的证据来证明对方虚构事实,隐瞒真相,能够让警察叔叔马上识别到这个人就是骗了你。
拿我们这个借贷型诈骗为例,对方最先开始是拉着我们当事人投资的,几个工地去看过了,一边拉我们当事人投资一边以给工人开工资名义骗取钱财,经过我们后来发现,所谓的工地根本不存在。这就是虚构事实了。
下面我们来看看我们刑事控告书具体怎么写?

第一部分:首部

1.首先是文书的首部清楚文书名称,即"刑事控告书"。

2.控告人的身份。包括控告人的姓名、性别、年龄、职业、电话、工作单位和住所。控告人是法人或者其他组织的,应写明单位名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、电话和职务。

请务必注明你的联系电话如有委托代理人的,应写明委托代理人的身份事项。

3.被控告人的身份,基本与控告人的事项相同。如果不知道身份证这些都没有关系,就把你知道的信息都罗列进去,比如:有电话 微信号、抖音、支付宝账号都可以 警察叔叔可以通过内部系统查询到人。说到这里,我们曾经的一起投资型诈骗案件对方提供给我们的身份证都是假的。

第二部分:正文

第二部分是刑事控告书的主体部分,包括控告的具体罪名和事实理由。

1.控告请求。主要是请求公检法机关解决纠纷的具体事项,一般是追究某某的刑事责任,具体到诈骗罪、职务侵占罪、非法集资、非法吸收公众存款罪等等,不建议大家写刑事责任这一笼统表述,罪名尽可能准确,提高报案率。

2.控告请求所依据的事实和理由。这里所说的事实是被控告人的具体犯罪事实,要具体写出被控告人实施犯罪的时间、地点、目的、动机、手段、情节和结果,这部分一定要写得清楚明白,以便于公安局查证核实。理由,就是以所叙被控告人的犯罪事实为依据,分析其犯罪的性质、情节和对自己造成的损失或伤害,明确指出被告人的行为所触犯的刑法的具体条款和构成的罪名,并重申控告请求。

第三部分:结尾

此致致送公检法机关的名称、控告人某某、时间和附件名称。

我一般附件分为两部分

附件一:具体的法律规定

附件二:证据目录及证据


刑事控告需要准备证据吗?需要的,我一般是会准备两份证据
一份提供给派出所,另外一份他们也要向上汇报,所以我准备两份材料
证据还会准备证据目录、索引,有些涉及微信还有贴标签
证据目录包括:证据名称、证明目的、来源、原始载体
都是能让警察快速找到案件的关键点的材料。
三、我能不能提供线索,让公安局来调查?
没问题,一般涉及人身权利,可以马上报案,比如故意伤害,但也有很多类的刑事案件是比较难第一时间定义为刑事案件的,比如经济类的,金融类的 不那么容易发现。所以提供线索要提供尽可能多的线索,线索也要尽可能准确。
比如以笔者之前办理的敲诈勒索罪为例:受害人因为跟对方合伙做生意,后来对方以偷税漏税为名义对当事人进行敲诈勒索,当事人支付了50万后,对方还是继续进行敲诈勒索,要求支付更多的费用。这种情况下,比较紧急,我们准备了
所以这一类案件,自己一定要提前准备好所有的证据材料、刑事控告书
最少你要有初始的证据,不然警察叔叔很忙的,受害者肯定是比警察掌握的情况更多,所以也要提供必要的、及时的协助工作。
四、什么情况下,可以帮我快速立案?
以上准备好了建议大家在去派出所报案之前,尽量准备好充足的证据,如果有些情况比较紧急的,可以马上拨打110 报警,不那么紧急的,自己要把整个案件的思路捋顺,按照时间脉络整理清晰,有些案件我们还会画思维图标,人物关系图,时间脉络线,就为了我们更好更快地让派出所了解到案情,从而帮我们快速立案。
这是我刑事控告的核心要点了,当然 现场沟通还需要一些技巧(本文作者刑事辩护律师李佳念)

以上内容供参考,刑事法律服务专业性强,请咨询专业刑事律师事务所,资深刑事律师咨询电话18652978111。

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